公告日期：2024-10-08

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-082
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会
第十九次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 以现场与通讯会议方式召开，会议
通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。会上已就豁免监事会会
议提前通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举由监事孙美禄先生主持本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司原监事会主席刘标先生已辞任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司完成监事补选工作，补选戚芳菲女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。同时，为保障监事会日常事务的顺利开展，公司提议选举孙美禄先生（后附简历）为第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经审议，监事会同意选举孙美禄先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
2024 年 10 月 8 日
附：第三届监事会成员简历

孙美禄先生：1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1993 年 9 月至 2000 年 1 月，先后在连云港曙光化工厂、连云港双
菱化工公司担任质量检测员；2000 年 2 月至 2010 年 6 月，在江苏恒瑞医药股份
有限公司担任项目专员；2010 年 6 月至今，历任公司项目主管、研发注册部经理、综合管理部经理、科技项目部经理、总经理助理、政策事务部副总经理；2015年 9 月至今，担任公司职工监事。

截至本公告日，孙美禄先生未直接持有公司股份，通过连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股；与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙美禄先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

秦熙萍女士：1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993 年 7 月至今，在建德市五星车业有限公司工作，现担任建德市五星车业有限公司办公室主任，工会主席，党支部书记。2022 年 5 月至今，担任公司监事。
截至本公告日，秦熙萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。秦熙萍女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

戚芳菲女士：1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011 年 8 月-2020 年 1 月，在连云港市交通控股集团长途运输有限公司雷锋车组
同时担任团支部副书记；工作期间当选为江苏省妇代会代表、连云港……
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