公告日期：2024-04-30

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2024）

杭州安旭生物科技股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告：

一、审计委员会基本情况

2023年内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事长凌世生组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

2024年1月2日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。现对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理凌世生先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：章国标（主任委员）、周娟英、凌世生

调整后：章国标（主任委员）、周娟英、黄银钱

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了3次会议。全体委员均出席下述会 议，本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，在公司财务状况和定期报告等 事项提出了专业意见，并决议通过所有议案。具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况

第二届董 1、《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告

事会审计 >的议案》

2023年4月27日 委员会第 2、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 通过
三次会议 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增


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股本预案的议案》

5、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

1、《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案

第二届董 》

2023年8月29日 事会审计 2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用 通过
委员会第 情况的专项报告的议案》

四次会议 3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管

理的议案》

第二届董

2023年10月30日 事会审计 1、《关于2023年第三季度报告的议案》 通过
委员会第 2、《关于变更会计师事务所的议案》

五次会议

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部……
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