公告日期：2024-04-30

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-008
杭州安旭生物科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

一、监事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届监
事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出送达全体监事，会议
于 2024 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则要求，我们在全面审阅公司 2023年年度报告后，发表意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2023年年度报告》及《安旭生物2023年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2023 年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。F

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

(七)审议通过《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密
相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
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