公告日期：2024-04-26

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-017
上海毕得医药科技股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。

基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法《》上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修改《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：


序号 修订前 修订后

第二十六条 公司因第二十 第二十六条 公司因第二
四条第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、
项规定的情形收购本公司 第（二）项规定的情形收购
股份的，……，应当经三分 本公司股份的，……，可以
之二以上董事出席的董事 依照公司章程的规定或者
会会议决议通过后实施，无 股东大会的授权，应当经三
需召开股东大会。 分之二以上董事出席的董
公司依照第二十四条第一 事会会议决议通过后实施。
款规定收购本公司股份 公司股东大会对董事会作
后，……并应当在 出授权的，应当在决议中明
1 三年内转让或者注销。 确授权实施股份回购的具
体情形和授权期限等内容。
公司依照第二十四条第一
款 规定 收购 本公 司股份
后，……并应当在三年内转
让或者注销。属于第（六）
项情形的，可以按照上海证
券交易所规定的条件和程
序，在履行预披露义务后，
通过集中竞价交易方式出
售。


第四十二条 股东大会是 第四十二条 股东大会是
公司的权力机构，依法行使 公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：

…… ……

（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案，
…… 公司年度股东大会可以审
（十八）审议法律、行政法 议下一年度中期分红条件
规、部门规章或本章程规定 和上限方案并授权董事会
应当由股东大会决定的其 制定执行具体方案；

他事项。 ……

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（十八）公司年度股东大会
审议授权董事会决定向特
定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之
二十的股票，该项授权在下
一年度股东大会召开日失
效；

（十九）审议法律、行政法
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。