公告日期：2024-04-26

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-012
上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次
会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次
会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业
意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、有效地执行董事会、股东大会的各项决议。董事会认为 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各项生产经营活动的情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度公司实现营业收入 1,091,858,561.97 元、归属于
上市公司股东的净利润 109,571,788.68 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,510,054.55 元。董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。


本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 109,571,788.68 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。公司总股本 90,882,948 股，扣减回购专用证券账户中的 2,129,043 股后为 88,753,905 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 79,878,515 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 72.90%。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》

结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司……
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