公告日期：2020-05-26

西部证券股份有限公司

关于

爱威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）


声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的保荐机构。本保荐机构接受委托后，指定邹扬、张素贤两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中简称与《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中具有相同含义。


第一节 本次发行的基本情况

一、保荐代表人和项目组成员

本保荐机构指定邹扬、张素贤作为本次发行的保荐代表人，指定袁绘杰为本次发行的项目协办人。保荐代表人、项目协办人和项目组人员具体情况如下：
邹扬：从业证书编号 S0800712100015。本项目保荐代表人。注册会计师、管理学硕士。主持或经办的项目有：宝德股份、金杯电工、尔康制药、红宇新材、利民股份、华凯创意、盐津铺子、九典制药、科创信息、华致酒行、南新制药IPO项目；长城信息2014年非公开发行股票、太阳鸟重大资产重组等项目。
张素贤：从业证书编号 S0800719040001。本项目保荐代表人。管理学学士。
主持、参与的项目有：盛路通信 IPO 项目、启源装备 IPO 项目、华致酒行 IPO
项目、国海证券非公开发行项目、老凤祥重大资产重组财务顾问项目等。

袁绘杰：从业证书编号 S0800117010018。本项目协办人，金融学硕士。从
业项目经验包括九典制药 IPO 项目、华凯创意 IPO 项目、南新制药科创板 IPO
项目、太阳鸟重大资产重组项目等。

项目组其他成员：周驰、郑语、姜博文、刘一、彭鹏
二、发行人基本情况

公司名称：爱威科技股份有限公司

英文名称：AVE Science&Technology Co.,LTD.

成立日期：2000 年 3 月 16 日

整体变更日期：2012 年 9 月 27 日

法定代表人：丁建文

注册资本：5,100.00 万元

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋


经营范围：医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗设备维修；生物制品研发；消毒剂销售；计算机技术开发、技术服务；医疗卫生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
互联网网址：http://www.c-ave.com

电子信箱：aveir@c-ave.com

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）。
三、本保荐机构与发行人关联关系说明

截至本发行保荐书出具之日，本保荐机构与发行人不存在下列情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序

本保荐机构对投资银行业务实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。