公告日期：2024-04-27

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-010

爱威科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度
并办理相应工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下：

一、 修订《公司章程》的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》的修订情况，结合公司
的实际情况，现拟修订《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十八条 公司发起人姓名或者名称、 第十八条 公司发起人姓名或者名称、
认购的股份数量、出资方式、出资时间 认购的股份数量、出资方式、出资时间
如下表： 如下表：

序号 发起人名称/姓名 …… 序号 发起人名称/姓名 ……

4 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司 4 长沙先导硅谷天堂企业管理咨询有限
… … … 公司

… … …

第九十五条 公司董事为自然人，有下列 第九十五条 公司董事为自然人，有下列 情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，


被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年； 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企
破产清算完结之日起未逾 3 年； 业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，负有个人责任的，自该公司、企业被吊 并负有个人责任的，自该公司、企业被
销营业执照之日起未逾 3 年； 吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的； 处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）最近三年内受到中国证监会行政
的其他内容。 处罚；

违反本条规定选举、委派董事的，该选 （八）最近三年内受到证券交易所公开举、委派或者聘任无效。董事在任职期 谴责或三次以上通报批评；
间出现本条情形的，公司解除其职务。 （九）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；

（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未……
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