公告日期:2024-04-27
证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-002
爱威科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第十五次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持,本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成 的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案中的部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会组成人员的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于调整公司部分董事会专门委员会组成人员的公告》。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过关于《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
(十一)审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
结合公司实际经营发展情况,公司制定了 2024 年度董……
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