公告日期：2023-08-18

上海凯赛生物技术股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况



上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 8 月 17 日在公司

会议室召开第二届董事会第十二次会议。本次董事会会议通知已于2023年8月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长XIUCAI LIU（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》



公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本，该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，需对公司 2022 年激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，2022年限制性股票授予价格由56.82元/股调整为56.64元/股。



公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。





本次调整内容在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。



具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-052）



（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》



根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留

授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 17 日为预留授予日，向符合条件的 17

名激励对象授予 42.42 万股限制性股票，授予价格为 56.64 元/股（调整后）。



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于向 2022 年激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）



（三）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》



为进一步明确公司本次向特定对象发行股票的发行对象，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 XIUCAI LIU（刘修才）

回避表决。



公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。



本次发行相关事项已经 2023 年第二次临时股东大会审议批准，并由股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜。本议案经董事会审议通过后生效，无需提

交股东大会审议。



具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。



（四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》



为进一步明确公司本次向特定对象发行股票的发行对象，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行……
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