公告日期：2024-04-26

云涌科技:云涌科技2023年董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况做出报告，具体内容如下：

一、 审计委员会的基本情况

报告期内，因非独立董事肖相生先生辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会第三届董事会第十三次会议提名、2023年第二次临时股东大会审议通过，选举高渊先生公司第三届董事会成员。同时根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，经公司董事会第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事、副总经理张奎先生不再担任审计委员会委员，并选举高渊先生担任审计委员会委员。

先公司董事会审计委员会由独立董事刘跃露女士、田霞女士及董事高渊先生三名成员组成，董事会审计委员会召集人由刘跃露女士担任。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，且全部议案均通过，具体如下：

会议届次 召开时间 议案内容

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

第三届董事会审计委 2、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易
2023-1-9

员会第八次会议 的议案》；3、《关于公司会计政策变更的

议案》。

第三届董事会审计委 2023-4-7 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要

员会第九次会议 的议案》；2、《关于公司<2022 年财务决算
报告>的议案》；

3、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告>的议案》；

4、《关于公司<2022 年董事会审计委员会履
职报告>的议案》；

5、《关于公司内部控制自我评价报告的议
案》；

6、《关于公司内部控制鉴证报告的议

案》；

7、《关于公司内部审计工作报告及内部审
计工作计划的议案》。

第三届董事会审计委 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议
2023-4-21

员会第十次会议 案》。

1、《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要
第三届董事会审计委 的议案》；

2023-8-14

员会第十一次会议 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的议案》。

第三届董……
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