公告日期：2024-04-26

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-022
江苏云涌电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议已于 2024 年 4 月 15 以书面方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在
公司会议室通过现场以及通讯方式举行。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7名，公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司<2023 年董事会审计委员会履职报告>的议案》
议案内容：公司《2023 年董事会审计委员会履职报告》。


本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：公司《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

议案内容：公司《2023 年财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：议案内容：根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏云涌电子科技股份有限公司审计报告》（【22100001】），2023年度归属于
上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元（合并报表），截至 2023 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配利润为 224,819,608.93 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润
金分红不会影响公司后续持续经营”，2023年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2023 年度利润分配方案如下：2023 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

议案内容：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

议案内容：公司基于 2023 年 12 ……
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