公告日期：2024-07-02

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-057
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30日开始转股，
2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“华锐转债”未发生转股。

累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“华锐转债”累计有人民币 122,000
元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0029%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“华锐转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 399,878,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.9695%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对
象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易
所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30

日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。
“华锐转债”的初始转股价格为 130.91 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调
整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起转股价格调
整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为 2022 年 12
月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“华
锐转债”未发生转股。

截至 2024 年 6 月 30 日，“华锐转债”累计有人民币 122,000 元已转换为公司
股票，转股数量 1,273 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0029%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币
399,878,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.9695%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转 变动后

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