公告日期：2024-02-27

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-019

转债代码：118009 转债简称：华锐转债



株洲华锐精密工具股份有限公司



第二届监事会第二十四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况



株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四

会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以

专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（《以下简称“《证券法》”》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，公司董事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。





（二）逐项审议并通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案》



1、发行股票的种类和面值



本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、发行方式和发行时间



本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、定价基准日、发行价格及定价原则



本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。发行价格为 45.09 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。



若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：



派发现金股利：P1=P0-D



送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)



两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)



其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。





4、发行对象及认购方式



本次向特定对象发行对象为肖旭凯先生，肖旭凯先生为本公司实际控制人之一。肖旭凯先生将以现金认购本次发行的全部股票。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5、发行数量



本次发行数量不超过 4,435,573 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。



若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：



发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发行股票的发行价格。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



6、限售期



发行对象本次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上海证券交易所对于上述限售期安排有不同意见，发行对象将按……
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