公告日期：2024-01-05

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-002

转债代码：118009 转债简称：华锐转债



株洲华锐精密工具股份有限公司



关于“华锐转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：



可转债代码：118009



可转债简称：华锐转债



转股价格：92.45 元/股



转股的起止日期：2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日



2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 4 日，株洲华锐精密工具股份有限公

司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。



根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022

年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022

年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。





经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对

象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易

所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。



根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对

象发行可转换公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日起可转换为本公司股

份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。“华锐转债”的初始

转股价格为 130.91 元/股。



因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调

整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。



因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见

公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况



（一）转股价格修正条款



根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：



1、修正权限与修正幅度



在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。



上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日公司股票交易均价。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



2、修正程序



如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。