公告日期：2023-11-08

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-062
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以
专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》


监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 49 名激励对象归属 236,880 股限制性股票。本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2023 年 11 月 8 日

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