公告日期：2023-10-31

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-056
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 10 月 24 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日

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