公告日期：2023-09-26

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-051
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 25 日

限制性股票预留授予数量：24.50 万股，约占目前公司股本总额 6,161.13
万股的 0.40%。

股权激励的方式：第二类限制性股票

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留部分授予条件已经成就，根据公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事
会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励
计划的预留授予日为 2023 年 9 月 25 日，以 40.14 元/股为授予价格向 58 名符合
授予条件的激励对象授予预留部分 24.50 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 9 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2022-062），公司独立董事饶育蕾女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 23 日，公司对本激励计划拟首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 24 日，公司
在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-067）。

4、2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年 9 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《关于公司2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-069）。

5、2022 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。


6、2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监……
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