公告日期：2023-09-26

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-052
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 9 月 25 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予
数量的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.20 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。调整后，本激
励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 57.40 元/股调整为 40.14 元/股；限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20 万股，其中首次授予的限制
性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授予的限制性股票数量由 17.50
万股调整为 24.50 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避
表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-050）。

（三）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成
就，同意以 2023 年 9 月 25 日为预留授予日，以 40.14 元/股为授予价格，向 58
名激励对象授予预留部分 24.50 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

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