公告日期：2023-09-26

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-053
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以
专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予
数量的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.20 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司董事会根据公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格和授予数量进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及本激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。


因此，监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由
57.40 元/股调整为 40.14 元/股；限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20
万股，其中首次授予的限制性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授予的限制性股票数量由 17.50 万股调整为 24.50 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》

公司监事会根据《管理办法》《上市规则》及本激励计划的相关规定，对本激励计划预留授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成
就，同意以 2023 年 9 月 25 日为预留授予日，以 40.14 元/股为授予价格，向 58
名激励对象授予预留部分 24.50 万股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2023 年 9 月 26 日

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