公告日期：2024-04-27

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-029
北京宝兰德软件股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区
北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 6 次监事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司营业收入较上年同期增加 5,766.24 万元，同比增长 23.28%，
主要系报告期内，公司在深耕传统优势领域的同时，不断开拓创新，挖掘新的行业客户需求和业务机会，提升核心竞争力和盈利能力。报告期内，政府、金融等行业占有率均有大幅增长，电信行业稳步增长，其他行业营业收入快速增长；其
中，政府行业营业收入比 2022 年度增长 29.21%，金融行业营业收入比 2022 年
度增长 30.77%，电信行业营业收入比 2022 年度增长 9.09%，其他行业营业收入比 2022 年度增长 368.34%。公司市场占有率及竞争力进一步提升。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814股后的公司股本 54,207,186 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的
97.07%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 股，转增后公司总股本增加至 77,682,874 股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市……
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