公告日期：2024-04-27

北京宝兰德软件股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及

《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行

相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况

汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事

易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具

有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

会议名称 召开时间 议案内容

第三届董事会审 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2022年审计
计委员会第十二 2023-03-16 情况说明>的议案》

次会议 2、《关于内审部 2022 年年度工作总结及 2023年年度
工作计划的议案》

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专
第三届董事会审 项报告的议案》

计委员会第十三 2023-04-27 6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
次会议 7、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的议案》

8、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

10、《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》

第三届董事会审 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
计委员会第十四 2023-06-25 金永久补充流动资金的议案》
次会议

第三届董事会审 2023-08-25 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》


计委员会第十五 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
次会议 况专项报告的议案》

3、《关于公司 2023 年半年度内部审计工作总结与下
半年工作计划的议案》

第三届董事会审

计委员会第十六 2023-10-27 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

次会议
第三届董事会审

计委员会第十七 2023-12-26 1、《关于公司 2023 年度总体审计策略的议案》

次会议

三、董事会审计委员会 2023 年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构及其审计工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的专业性进行了评估。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》

规定的会计师事务所，在业内享有良好声誉，其作为公司 2022 年度审计机构，

在年度报告审计期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计

工作。

2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

为保持审计工作的连续性，审计委员会提请继……
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