公告日期：2024-04-27

昆山龙腾光电股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会秘书 ...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 党建工作 ...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 利润分配 ...... 39

第三节 内部审计 ...... 43

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 43

第十章 通知和公告 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定， 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913205837178569220。公司为外商投资、国有相对控股企业。

第三条 公司于2020年7月21日经中国证券监督管理委员会批准后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股33,333.34万股，于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：昆山龙腾光电股份有限公司

InfoVision Optoelectronics(Kunshan)Co.,Ltd.

第五条 公司住所：江苏省昆山开发区龙腾路1号，邮编：215300。

第六条 公司注册资本：人民币333,333.34万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广纳优秀人才、打造一流质量、开发顶尖专业
技术，达到科技创新引领高质量发展的新境界，致力成为中国液晶显示面板的 领航者，以及中小尺寸液晶显示面板全方位方案解决专家。最大限度的提高经 济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

经依法登记，公司的经营范围：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶 显示面板……
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