公告日期：2024-04-27

罗克佳华科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事麻志明先生、独立董事强力先生及董事王涛女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事麻志明先生担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

召开时间 会议届次 决议内容

1.《关于<2022年年度报告全文及摘
要>的议案》

2、《关于<2023年第一季度报告>的
议案》

3、《关于<2022年度内部控制评价报
告>的议案》

第三届董事会审计委员

2023年4月27日 4、《关于2022年度计提资产减值准
会第四次会议

备的议案》

5、《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》

6、《关于<2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司2022年度审计委员会
年度履职情况报告的议案》

另：

1、 听取大华会计师事务所（有限合
伙）汇报公司2022年度审计工作。
2、 听取公司内审部关于2023 年年
度计划及2023年第一季度工作报告
的汇报。

1、 审议《关于公司2023年半年度报
告及其摘要的议案》

2、 审议《关于<2023年半年度募集
第三届董事会审计委员 资金存放与实际使用情况的专项报
2023年8月24日

会第五次会议 告>的议案》

另：

1、 听取内审部汇报2023 年第二季
度工作汇报。

1、审议《关于公司2023年第三季度
2023年10月26 第三届董事会审计委员 报告的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。