公告日期：2024-04-27

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2024-015
龙芯中科技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
15 日以邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，对公司的运作情况等进行监督和检查，维护了公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》等各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。


具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科 2023 年年度报告》及摘要。

(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

本报告符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于 2023 年度利润分配方案的公告》（2024-016）。

(五)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，具备丰富的审计经验，能够满足公司 2024 年度审计工作需求。公司已通过公开选聘的方式来选择 2024 年度审计机构，本议案事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（2024-017）。

(六)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司对 2024 年度日常关联交易情况的预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，相关交易基于各方实际的经营需要，定价公允合理，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-018）。

(七)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上……
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