公告日期：2024-04-27

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李钟玉已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过前述议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

2、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事事前认可意见

公司 2023 年期间发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将董事会拟定的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。


公司 2024 年期间预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将董事会拟定的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。

（2）独立董事独立意见

公司 2023 年期间发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

公司 2024 年期间预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

3、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。出席会议的监事一致表决通过前述议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

4、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日第二届董事会审计委员会第三次会议通过了《关于
确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》和《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事全部投票同意。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别


单位：万元

本年年初 本次预计
本次 占同 至 3 月 31 上年 占同类 金额与上
关联交易类 关联人 预计 类业 日与关联 实际 业务比 年实际发
别 金额 务比 人累计已 发生 例（％） 生金额差
例（%） 发生的交 金额 异较大的
……
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