公告日期：2024-04-27

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由杜鹃、肖斌卿、李钟玉组成，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、李钟玉为审计委员会委员。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杜鹃、肖斌卿、余波为第二届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、余波为审计委员会委员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 议案名称

1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案

第一届董事会 3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

1 2023 年 4 审计委员会第 4、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

月 17 日 九次会议 5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

7、关于确认公司 2022 年度关联交易的议案

8、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议
案


9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案

10、关于使用部分超募资金、闲置募集资金进
行现金管理的议案

11、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案

12、关于使用超募资金永久补充流动资金的议
案

2023 年 4 第一届董事会

2 月 25 日 审计委员会第 1、关于公司 2023 年一季度报告的议案

十次会议

第一届董事会 1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议
3 2023 年 8 审计委员会第 案

月 28 日 十一次会议 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案

2023 年 10 第二届董事会

4 月 25 日 审计委员会第 1、关于公司 2023 年三季度报告的议案

一次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具……
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