公告日期：2024-04-27

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-031
深圳市必易微电子股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“必易微研发中心建设项目”已完成建
设并达到预定可使用状态。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次
会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“必易微研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已全部到位，
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254
号）。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商 业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目情况

根据公司披露的《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如 下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资方向 投资总额 募集资金投入金额

1 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目 27,671.56 27,671.56

2 电机驱动控制芯片开发及产业化项目 15,486.52 15,486.52

3 必易微研发中心建设项目 22,093.42 22,093.42

合计 65,251.50 65,251.50

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“必易微研发中心建设项目”，截至目前，该项
目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 3 月 31 日，
该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资 拟投入募集资 累计投入募集资 现金管理收益扣 预计节余募集资
方向 金金额（A） 金金额（B） 除手续费后净额 金金额（D=A-

（C） B+C）

必易微研发中 22,093.42 16,192.39 322.92 6,223.96

心建设项目
注：1、预计节余募集资金金额（D）未包括尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资 金账户的金额以募集资金转出当日专户余额为准。

2、上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

四、募集资金节余的主要原因

公司在募投项目“必易微研发中心建设项目”实施过程中，严格遵守募集资 金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集……
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