公告日期：2024-04-27

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月26日经公司第二届董事会二十次会议审议通过，方案具体如下：

一、专注企业经营发展，夯实核心竞争优势

公司坚守“科技兴邦，实业报国”创业初心，紧跟国家发展战略，深耕高铁主赛道，聚焦产业协同高附加值大容量市场，升级碳陶制动材料，拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料，挖掘新的增长曲线，通过规模化、产业化、智能化、数字化，致力将公司发展成为绿能新材料产品创新及产业化应用平台型公司。公司战略目标明确，依托高铁制动材料领域深厚技术底蕴、丰富产业化管理经验及优秀成本管控能力，快速拓展新业务，作为高铁轨交闸片龙头，积极向碳碳热场、石英坩埚、锂电负极、汽车碳陶制动盘等领域布局延伸。短期碳碳热场、石英坩埚形成协同之势并行发展，中期锂电负极及汽车碳陶制动盘业务有望打开成长新空间，长期持续深度挖掘碳基材料在更多新能源场景领域应用。

1、强化主营业务优势，推动新兴业务快速发展

2024年，公司将继续稳固高铁粉末冶金闸片业务发展，配合国铁集团开展新型闸片研发工作，进一步扩大联采竞投中标份额，持续保持公司产品在粉末冶金闸片行业的领先地位；全面提升光伏新能源业务产品性能，发挥碳碳热场业务成本优势，持续推动光伏辅材相关产线升级改造，致力于提高产品稳定性、生产效率，节约人工成本、实现降本增效。实现碳碳主加热器、保温系统以及碳碳匣钵产品等新兴业务批量化生产及销售，持续深度挖掘碳基材料在光伏及电池等新能源领域应用；推进高性能汽车碳陶制动盘在量产过程中的工艺优化及装备升级，实现性能与成本的综合优势。搭建多种销售渠道，推动产品在更多车型及场景中的应用。

2、加大产品研发力度，构建多元产品体系


公司多年来致力于新材料研发及产业化应用，在材料技术开发、工艺制备、装备升级改造等方面敢于打破传统思维、创新原有生产方式，引领产业技术革命，提高行业生产技术管理水平。研发资金投入达14,903.02万元，占营业收入比重7.06%，相较于上市之初同比增长260.64%。截至2023年12月31日，公司共有344项专利获得授权证书，其中，发明专利64项，实用新型专利251项，外观设计专利13项以及PCT专利16项，并获得27项软件著作权，发明专利及使用新型专利涉足公司四大核心业务板块。

在此基础上，2024年度，公司将继续加大研发投入，增强技术创新能力，针对碳碳热场、石英坩埚以及碳陶复材持续研发，同时向光伏石英坩埚领域延伸，进一步拓展了公司技术储备，强大的研发实力为公司产品技术迭代升级打下坚实基础。

3、提高经营管理效率，防范经营风险

公司将坚决提升企业治理运营、质量管理、风险管控等能力，提高公司运营管理效率，强化公司生产经营管理的精细化水平；持续推动落实降本增效，优化研发经费管理，不断规范财务管理，加强成本控制及预算管理；建立健全风控管理体系，加强生产经营风险的防控和监督；持续推进内部控制体系建设，有效防范经营风险，全方位提高经营管理水平。

二、共享公司发展成果，增强投资者回报

1、股份回购方面

公司结合资本市场及公司股价变化，维护公司价值及股东权益，实施股份回购计划。2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票。

公司于2023年12月28日，完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份591,500股，占公司总股本562,198,596股的比例为0.11%，回购的最高价为18.24元/股，最低价为15.70元/股，回购均价为16.91元/股，已支付的总金额为10,000,546.75元。

2、权益分派方面


公司历来重视以现金分红形式回报股东，将投资者利益放在重要的位置。自2019年上市以来，公司在充分考虑公司实际盈利状况、现金流状况以及未来公司经营发展需要等因素的前提下，公司已累计完成现金分红100,983,747.74元，占首发上市募集资金净额11.64%。

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