公告日期：2024-04-27

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届
董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴甦先生为审计委员会委员，由具备会计专业资格的吴武清先生担任委员会召集人。
后根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求，于 2023 年 12 月 12 日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，杨铠璘女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事刘海涛先生担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议审议并通过如下议案：

序 时间 届次 审议事项内容

号


1、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

2023 年 04 2023 年第一 3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
1 月 28 日 次审计委员 4、 《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；
会 5、《关于批准财务报表对外报出的议案》；

6、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
7、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；

2023 年 08 2023 年第二

2 月 04 日 次审计委员 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
会

2023 年 10 2023 年第三

3 月 26 日 次审计委员 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

会

2023 年 12 2023 年第四

4 月 12 日 次审计委员 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

会

三、审计委员会相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1．评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘用的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。中审众环参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

2．向董事会提出聘请外部审计机构的建议

在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为中审众环能够满足公司年度财务审计的要求，向董事会提议续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。

3．与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与中审众环就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

4．监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。