公告日期：2024-04-26

星环信息科技（上海）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，我本人作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第一届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为黄宜华先生、马冬明先生
及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会提名委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邬健敏，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于
南京大学。1998 年 7 月至 2003 年 1 月曾任国泰君安证券购并部项目经理，2003 年 2 月至
2004 年 12 月曾任北京和君证券咨询有限公司业务总监，2005 年 1 月至 2014 年 12 月曾任
德邦证券有限责任公司投行部副总经理、总裁助理。2015 年 1 月至 2020 年 7 月担任上海
简鸣企业管理有限公司董事，2019 年 3 月起至今担任青岛简鸣创业投资合伙企业（有限合伙）（已更名为上海简鸣私募基金管理合伙企业（有限合伙））的执行事务合伙人，报告期内任公司独立董事。

（四）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保
客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，8 次董事会，具体出席情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

是否连续

董事姓名 本年度参 以通讯方 出席股东
亲自出席 委托出席 两次未亲

加董事会 式参加次 缺席次数 大会的次
次数 次数 自参加会

次数 数 数

议

邬健敏 8 8 8 0 0 否 2

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席或委托其他董事出席董事会的情况，认真审阅会议各项议案，对各项议案的表决均严格遵循独立性、审慎、客观原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

（……
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