公告日期：2024-07-20

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-057
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 19 日以现场会议结合电话会议方
式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达公
司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《山石网科通信技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-059）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、
叶海强为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、
叶海强为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》


为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等……
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