公告日期：2024-04-26

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-036
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及利润分配的相关条款进行如下修订：

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公 第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补 公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补
公司的亏损。 公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积 金将不少于转增前公司注册资本的百分之 金将不少于转增前公司注册资本的百分之
二十五。 二十五。

第一百七十条 公司股东大会对利润分配方 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配
案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股

开后两个月内完成股利（或股份）的派发事 东大会审议通过的下一年中期分红条件和
项。 上限制定具体方案后，须在两个月内完成股
利（或股份）的派发事项。

第一百六十七条 在满足利润分配条件的前 第一百六十八条 公司结合自身的盈利情况提下，公司可采取现金、股票、现金与股票 和业务未来发展战略的实际需要，建立对投相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、利润。相对于股票股利等分配方式，优先采 监事会和股东大会对利润分配政策的决策用现金分红的利润分配方式。公司按照合并 和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可 和公众投资者的意见。
用于转增的资本公积金额孰低的原则来确 公司利润分配政策为：

定具体的分配比例。 （一）公司利润分配不得超过累计可分配利
公司实施现金分红应同时满足下列条件： 润，不得损害公司持续经营能力；
（一）公司该年度实现的可分配利润为正 （二）在满足利润分配条件的前提下，公司
值； 可以采取现金、股票、现金与股票相结合的
（二）不得超过公司的累计可分配利润； 方式或者法律、法规允许的其他方式分配利（三）审计机构对公司该年度财务报告出具 润；公司现金股利政策目标为剩余股利；在
标准无保留意见的审计报告； 符合现金分红的条件下，相对于股票股利等
（四）公司无重大投资计划或重大现金支出 分配方式，公司应当优先采取现金分红的方
等事项发生（募集资金项目除外）。 式进行利润分配。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未 （三）公司拟实施现金分红的，应同时满足来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 下列条件：
设备的累计支出达到或超过公司最近一期 1.公司该年度实现的可分配利润为正值、且经审计总资产的百分之三十且超过五千万 现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
元。 续持续经营；

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公 2.公司的累计可分配利润为正值；
司成长性、每股……
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