公告日期：2024-04-26

山石网科通信技术股份有限公司

章程


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 独立董事......27


第三节 董事会 ......29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 利润分配......38

第三节 内部审计......41

第四节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通知......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程......45
第十二章 附则 ......46

第一章 总则

第一条 为维护山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规及规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有
限公司。

第三条 公司系以发起设立的方式经山石网科通信技术有限公司按原账面
净资产值折股整体变更的股份有限公司。

第四条 公司于 2019 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行股票 45,056,000 股，于 2019 年 9 月 30
日在上海证券交易所科创板上市。

第五条 公司注册名称：山石网科通信技术股份有限公司

英文名称：Hillstone Networks Co., Ltd.

第六条 公司住所：苏州高新区景润路 181 号。

邮政编码：215153。

第七条 公司注册资本为人民币 180,223,454 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人和董事会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：跟踪世界先进网络安全技术，依靠科学的管理
和经营机制，开发、销售网络安全产品，提供有竞争力的网络安全解决方案和技术服务，不断探索和发展，开拓国内国际市场，持续为客户创造最大价值……
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