公告日期：2024-04-20

广州洁特生物过滤股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”或“洁特生物”）董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，秉承客官、独立、公正的立场，在 2023年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘佳，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑大学医学博士。1994 年至 1999 年在沈阳医学院任副教授、教授，2000 年至今在大连医科大学任教授，2016 年至今在华南理工大学任教授。2023 年 9 月至今在公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度任职期间，我积极参加公司召开的董事会和董事会各专门委员会，
本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本人报告期内出席会议情况如下：

1、出席董事会会议情况

2023 年本人任职期间，公司共计召开 4 次董事会会议，即第四届董事会第一
次会议至第四届董事会第四次会议，本人出席董事会会议情况如下：

姓名 年内召开董事会会议 投票情况

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 赞成 反对 弃权

刘佳 4 4 0 0 4 0 0

任职期间，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席股东大会会议情况

2023 年本人任职期间，公司未召开股东大会。本人作为第四届董事会独立董事候选人列席了 2023 年第一次临时股东大会。

3、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人任职期间，公司董事会召开审计委员会会议 1 次。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会委员，2023 年任职期间专门委员会出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 1 1

薪酬与考核委员会 0 0


战略委员会 0 非委员会委员

提名委员会 0 ……
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