公告日期：2024-04-20

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-019
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2024 年 4 月 18 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以
现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位
监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事会工
作报告>的议案》。

2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告>
及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交股东大会审议。公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘
要》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产
减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案将提交股东大会审议。《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》于
本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度财务决算
报告的议案》。

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 162,605.22
万元，较年初增长 1.29%；归属母公司股东的所有者权益合计 115,696.56 万元，同比增长 1.54%；营业收入 46,309.76 万元，同比下降 24.06%；归属于上市公司股东的净利润 3,478.85 万元，同比下降 60.34%。本议案将提交股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度利润分
配预案的议案》。

监事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.722元（含税）。以本公告披露日总股本 140,363,220 股扣除回购股份 1,708,861 股为基数计算，合计将派发现金红利 10,010,844.72 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 28.78%。2023 年年度公司现金分红在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合
公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本议案将提交股东大会审议。《2023 年年度利润分配预案的公告》于本公告
同日刊登在上海证券交易所网站。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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