公告日期：2024-04-20

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-026
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司A1 栋五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

2 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 √

3 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

4 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

5 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于董事薪酬（津贴）方案的议案 √

8 关于监事薪酬（津贴）方案的议案 √

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

9 发行股票的议案 √

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

10 登记的议案 √

关于制定公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报

11 规划》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议和第
四届监事会第四次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于
2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件……
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