公告日期：2024-05-09

证券代码：688021 证券简称：奥福环保
山东奥福环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》...... 7

议案二《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 ...... 8

议案三《关于公司 2023 年度利润分配的议案》...... 9
议案四《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 10
议案五《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》...... 11
议案六《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》...... 12
议案七《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》...... 13
议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 ...... 14
议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》...... 15
议案十《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 ...... 16
议案十一《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》...... 17议案十二《关于修订<独立董事工作制度>及制定<独立董事专门会议制度>的议案》 25
议案十三《关于修订<募集资金管理制度>的议案》...... 30
议案十四《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》 ...... 36
议案十五《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 41
议案十六《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 ...... 42
议案十七《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 ...... 43
议案附件一...... 44
议案附件二...... 51
议案附件三...... 56
议案附件四...... 60
议案附件五...... 69
议案附件六...... 75
议案附件七...... 78
公司独立董事述职报告...... 84

2023 年年度股东大会会议须知

为维护山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东（或股东代理人）以及其他出席者的出席资格，公司将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、出席会议者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言，对于干扰会议正常秩序或侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门处理。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东（或股东代理人），应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）
不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司……
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