公告日期:2024-04-27
证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-023
山东奥福环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分
召开地点:安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 √
关于公司2023年度财务决算报告和2024年度
2 财务预算报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
4 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
6 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 √
7 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 √
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
8 额度的议案 √
9 关于公司为子公司提供担保的议案 √
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资
10 本的议案 √
11 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变 √
更登记的议案
关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立
12 董事专门会议制度》的议案 √
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
14 关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案 √
累积投票议案
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董
15.00 事的议案 应选董事(5)人
15.01 选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事 √
15.02 选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事 √
15.03 选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事 √
15.04 选举刘洪月先生为第四届……
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