公告日期：2024-04-27

山东奥福环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（安广实）

本人安广实，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人安广实，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计准则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长，2020
年 9 月至今任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合肥晶合
集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任奥福环保独立董事。

(二)独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会、股东大会情况


2023 年度，公司召开 13 次董事会，1 次年度股东大会，本人按时出席全部
会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次会议召开前，本人认真审阅会议材料，提前做好充足准备；在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。报告期内，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，公司董事会的各项议案符合公司发展需求和广大股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。出席会议的具体情况如下：

独立 出席董事会情况 出席股东大会情况
董事 应参加 出席 以现场方式 以通讯方 缺席 应参加 出席
姓名 次数 次数 参加次数 式参加次 次数 次数 次数
数

安广实 5 5 1 4 0 1 1

(二)参加专门委员会及独立董事专门会议情况

专门委员会名称 报告期内 本人出席会议次 本人投票情况

召开会议次数 数 （是否反对弃权）

战略委员会 3 -- --

审计委员会 4 4 否

提名委员会 0 -- --

薪酬与考核委员会 2 2 否

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

2023 年度，本人在公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会担任相应职务并展开相关工作。报告期内，公司召开 4 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席上述会议的情况。

作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长，与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。在年度审计工作开始时与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，对存货跌价准备及应收账款坏账计提的规范性进行了重点关注。本人还对公司 2023 年度财务报告及其附注、
内控报告审计范围、关键审计事项、日常关联交易、募集资金使用、审计机构选聘、内部审计工作等重要事项进行了关注和审核，在公司内部控制、财务管理等领域发挥审计委员会的专业职能和监督作用。作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事、高级管理人员薪酬及考……
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