公告日期：2024-08-26

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-052
广州方邦电子股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张政军
先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东
大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张政军先生，其基本情况如下：
张政军先生，现任公司独立董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学和经济学双学士、工学硕士、博士学位；1996 年至 2001 年在德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究；2001 年加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长；现任清华大学材料学院教授；2022 年 1 月至今任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 8 月 23 日出席了公司召开的第三届董
事会第二十六次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》均投了同意票，并发表了同意公司调整本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司此次调整限制性股票激励计划，是基于当前行业客观环境及公司实际情况的综合考量，本次调整能切实激发激励对象工作热情和积极性，通过吸引和留住优秀人才，促进公司整体业务量稳定提升，确保公司长期稳定发展，实现股东利益、公司利益和激励对象利益的高度统一，有利于公司的长期持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分

网络投票时间：自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室。

（三）需征集委托投票权的议案


序号 审议事项

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

2 《关于公司<广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交
易所（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《广州方邦电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编……
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