公告日期：2024-04-23

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-026
广州方邦电子股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2024 年 4 月 22 日在公司会议
室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月19 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；在 2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2024 年第一季度报告。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日

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