公告日期：2024-04-17

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015
广州方邦电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日在公
司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 345,149,314.31 元，较上年同期增长 10.40%，
其中电磁屏蔽膜销售收入 177,876,291.25 元，较上年同期下降 2.86%，主要是受智能手机产品终端销售景气度下滑的影响，屏蔽膜业务销量和价格同比均呈下降；铜箔产品销售收入 138,636,252.26 元，较上年同期增长 12.81%。归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91 元，较上年同期下降 0.95%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。


2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税）。截至2023
年 12 月 31 日，公司总股本 80,629,354 股，以此计算合计拟派发现金红利 1500
万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-017）。

4、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；在 2023年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

5、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在募投项目建设、
创新研发、生产经营等方面持续发力，董事会审议通过其工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》

董事会确认了公司 2023 年度董事薪酬发放情况。本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司2023 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于确认公司 202……
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