公告日期：2024-04-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“安集科技”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对安集科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况

公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意使用部分超募资金 13,000 万元用于扩大升级研发中心项目。

截至 2024 年 4 月 26 日，募集资金投资项目情况为：

单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 承诺投入募集 累计投入募集资
资金金额 金金额

1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 12,000.00 12,807.43
抛光液生产线扩建项目

2 安集集成电路材料基地项目 9,410.00 已结项

3 安集微电子集成电路材料研发中心建设项目 6,900.00 已结项

4 安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系 2,000.00 已结项

统升级项目

5 安集微电子科技（上海）股份有限公司研发中 13,000.00 10,632.48
心扩大升级项目（本次拟结项项目）

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 4 月 26 日，公司募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限
公司研发中心扩大升级项目”已达到可使用状态，可予以结项，本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金承 累计投入募 预计投入 尚未投入的 账户利息 节余募集
项目名称 诺投资金额 集资金金额 比例 金额 收入 资金金额
（A） （B） （%） （C=A-B） （C） （D=A-
……
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