公告日期：2024-11-26

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-059

交控科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郜春海先生、邓爱群女士、陈颖女士、李飞先生、王梅女士、陈博雨先生、冯波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人吴智勇先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其他三名独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习。其中，彭红星先生为会计专业人士。四名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


公司于 2024 年 11 月 25 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公
司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名赵丹娟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大
会审议。上述非职工代表监事将与 2024 年 11 月 25 日公司职工代表大会选举产生的两
位职工代表监事蔡克明先生、王芬女士（简历见附件）共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议监事会换届事宜，第四届监事会监事将自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、郜春海先生

郜春海先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年11月，中共党员，北京交通大学交通信息工程与控制专业硕士，铁路信号与控制专业学士。1993年至1998年任北京交通大学电子信息工程学院助教，1997年7月至1997年10月作为德国SIMENS公司的访问学者，1998年至2005年任北京交通大学电子信息工程学院讲师，2……
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