公告日期：2024-04-27

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-016

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女
士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等
规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年全
年度的经营成果和现金流状态，监事会一致同意并通过公司《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》

监事会认为公司 2024 年财务预算符合当年经营目标及战略发展规划，一致同意并通过公司《2024 年年度财务预算报告》的相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年年度财务及经营状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》

监事会认为：为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2023年度不进行利润分配，该事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过公司《2023年年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议《关于公司 2024 年年度监事薪酬的议案》


本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。

7、审议通过《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公……
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