公告日期：2024-04-27

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-031
福建福光股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日在福
州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会听取了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

独立董事吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告（吴飞美）》《独立董事 2023 年度述职报告（罗妙成）》
《独立董事 2023 年度述职报告（郭晓红）》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。

（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 58,718.78 万元，较上年同比下降 24.81%；实
现归属于上市公司股东的净利润-6,827.45 万元，较上年同期下降 333.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,760.74 万元，较上年同期下降 1220.57%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》；


公司股东的净利润为-68,274,535.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末合并报表
及母公司可供分配利润分别为人民币 321,330,009.78 元、289,228,435.40 元。鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营、全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。