公告日期：2024-04-27

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-037
福建福光股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2024 年 4
月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称“双翔电子”）及福建福光科技集团有限公司（以下简称“福光科技集团”）。关联董事何文波先生、何文秋先生和何凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董事认为：公司本次预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 上年

关联交易 本次预 占同类 2024 年 3 月 31 实际 占同类 本次预计金额与上
类别 关联人 计金额 业务比 日与关联人累 发生 业务比 年实际发生金额差
例 计已发生的交 金额 例 异较大的原因
易金额

本次预计金额为
双翔（福建）电子 60 个月的合同总
租入房产 有限公司 430.00 42.54% 86.43 345.72 34.21% 额，上年实际发生
金额为 2023 年当
年度的交易金额

接受配套 双翔（福建）电子 42.39 4.19% 42.39 169.56 16.78% 不适用

服务 有限公司

本次预计金额为
福建福光科技集团 19 个月的合同总
租出房产 有限公司 310.00 191.69% 48.84 81.40 50.34……
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