公告日期：2024-04-04

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-028
福建福光股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

普通股股东人数 9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,834,643

普通股股东所持有表决权数量 85,834,643

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 53.8570

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.8570

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,186,459 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、倪
政雄先生、侯艳萍女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李寅彦女士、马科银先生因其他公务安
排，未能亲自出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,302,883 99.8500 54,543 0.1500 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 85,780,100 99.9365 54,543 0.0635 0 0.0000

3、 议案名称：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过


表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 85,780,100 99.9365 54,543 0.0635 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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