公告日期：2024-04-26

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-013
浙江杭可科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）第三届监事
会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 4 月15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席郑林军主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报
告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
的有关规定编制，如实反映了公司 2023 年的实际财务状况；公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司2023年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态 和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、 表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的

议案》

监事会认为，《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技……
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