公告日期：2024-05-08

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳
烟台睿创微纳技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


2023 年年度股东大会

目录


2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
2023 年年度股东大会会议议案 ......6

议案一、关于修订公司章程的议案...... 6

议案二、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案 ...... 7

议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 8

议案四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 9

议案五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 10

议案六、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 11

议案七、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 21

议案八、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 27

议案九、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...... 29
议案十、关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 . 30

议案十一、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 ...... 31

议案十二、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ...... 32
议案十三、关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三

届董事会专门委员会委员的议案...... 33
议案十四、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案 ...... 34
议案十五、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》

的议案 ...... 35
议案十六、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的

议案 ...... 36

议案十七、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 38

议案十八、关于变更注册地址及修订《公司章程》对应内容的议案 ...... 44

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投……
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